ABD ve İngiltere, Kamboçya merkezli Prince Group’un lideri Chen Zhi’ye ait 15 milyar dolarlık Bitcoin’e el koydu. Chen’in yönettiği çevrimiçi dolandırıcılık ağı, romantik ilişkilerden yatırım sitelerine kadar uzanan yasa dışı faaliyetlerle binlerce kişiyi zorla çalıştırıyordu.
ABD ve İngiltere, Prince Group’un 146 yöneticisi ve bağlantılı şirketlerini yaptırım listesine ekleyerek tarihin en geniş kapsamlı mali yaptırımlarından birini uyguladı. Chen Zhi, ABD Adalet Bakanlığı’na göre 38 yaşında ve Prince Holding Group’un kurucusu ile başkanı konumunda. ABD makamları, Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargılandığını bildiriyor.
Operasyon kapsamında Chen’e ait Londra’daki mal varlıkları donduruldu. Bunlar arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlinlik bir malikane, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik ofis binası ve birkaç lüks daire yer alıyor. FBI Direktörü Kash Patel, operasyonu “tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından biri” olarak nitelendirdi.
Yaptırımlar sadece Chen Zhi ile sınırlı kalmadı; ABD, iş ortakları ve Kamboçya, Singapur, Hong Kong ile Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirketi de kara listeye aldı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, uluslararası iş birliğine açık olduklarını belirterek yasaları ihlal edenleri korumadıklarını ifade etti, ancak suçun varlığını resmi olarak kabul etmediklerini söyledi.
Uzmanlar, yaptırımların önemli bir adım olduğunu vurgulasa da, bölgedeki dolandırıcılık faaliyetlerinin devasa boyutlarda olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin, diğer ülkelerde ise on binlerce kişi zorla bu ağlarda çalıştırılıyor. Boşalan alanın başka suç grupları tarafından doldurulabileceği uyarısı yapılıyor.
