Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapının lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmanın; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Operasyonda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu belirlenirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şirketin 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespit edildi.
Raporda bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yapılandırıldığı belirtildi.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyet yürütmediği halde yüksek sermayeye sahip olduğu, mevcut sermayenin ise bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi. Bu yapı üzerinden şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takip edilmesinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.
Raporda ayrıca yüksek miktarda nakit hareketliliği, kaynağı açıklanamayan yüklü nakit girişleri ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanılması gibi işlemlere de dikkat çekildi.
Ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferlerin ardından farklı şirketlere yüksek miktarlarda para aktarıldığı, şirket hesaplarına yatırılan tutarların da farklı şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.
KAYITLARLA UYUŞMAYAN DÖVİZ TRANSFERLERİ
MASAK raporunda bazı şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağlı işlemler gerçekleştirdiği, söz konusu işlemlerin sahte faturalandırma açısından incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
Şirket hesaplarında ticari kayıtlarla uyumlu görünmeyen şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferler bulunduğu da rapora yansıdı.
Bazı şirketlerin yüksek tutarda vergi iadesi aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde yürütülmüş olabileceğine ilişkin tespitlere yer verildi.
ÇELİK KASADAN MİLYONLARCA LİRALIK VARLIK ÇIKTI
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasa da açıldı.
Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu öğrenildi.
Ele geçirilen varlıklar soruşturma kapsamında kayıt altına alınırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.
