İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklama talebiyle; Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Soruşturma kapsamında önemli bir idari adım atılarak, derneğin ve soruşturmaya konu olan tüm kişilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE İDDİALAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlarda, "suç örgütü kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiaları üzerinde duruluyor. MASAK raporları, hesap hareketleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek meblağlı işlemler yaptıkları belirlendi. Zanlıların şans oyunlarında büyük miktarlarda para kaybettikleri ve kısa sürede çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
OPERASYONLAR KAPSAMINDA TUTUKLAMALAR
Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu belirlenen ve aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi 12 Temmuz'daki operasyonla yakalanmıştı. Yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda toplamda 25 şüpheli adliyeye sevk edilmiş; bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Son olarak İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
