Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü operasyonda, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Suçlamalar ve Elde Edilen Gelir
Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı kanuna muhalefetle suçlanıyor. Yapılan incelemelerde, hayali işlemler yoluyla elde edilen suç gelirinin 1 milyar 300 milyon lira olduğu belirlendi.
Taşınmaz, Araç ve Hesaplara El Konuldu
Operasyon kapsamında, şirketlere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdiği tespit edildi.
47 Milyar Liralık İşlem Hacmi
Dosya kapsamında, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler için kullanıldığı, bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi. Ayrıca, elde edilen gelirlerin fatura ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı kaydedildi.
Ev ve İş Yerlerinde Arama
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konuldu.
Temmuz Ayındaki İlk Operasyon
Dağ Grup’a yönelik ilk operasyon, temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörleri üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerden 62 kişi gözaltına alınmıştı. MASAK ve BDDK incelemelerinde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve bununla 50 milyar liralık işlem hacmi oluşturduğu ortaya konulmuştu. Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilenmişti.