"Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlaması üzerine yoğunlaştı. Operasyonun merkezinde, Turuncu Holding ve bünyesindeki Türk Elektronik Para AŞ (Param) gibi kuruluşların yer aldığı bildirildi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELENDİ
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın temelini MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri ve TÖDEB'den gelen bildirimlerin oluşturduğu ifade edildi. Kurum kayıtları ve açık kaynaklar üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, yüksek meblağlı şüpheli finansal hareketler tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN KAYNAĞI GİZLENMEYE ÇALIŞILDI
Dosyadaki iddialara göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen paraların, farklı finansal kanallar ve hesaplar arasında dolaştırılarak "aklandığı" öne sürüldü. Bu yöntemle paranın gerçek kaynağının gizlenmesi amaçlandığı belirtildi.
25 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, holdingle ilişkili 25 şirketin yönetimine kayyum atandı. Üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.